دعوة شركة معين للموارد البشرية لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر لها الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/6/2020م ـ

يسر مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية – شركة مساهمة مقفلة ("الشركة") دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/06/2020م وذلك في مبنى إدارة الشركة الواقع على طريق خريص بعد إشارة طريق النهضة باتجاه الشرق بمدينة الرياض

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5 - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وتحديد أتعابه

6 - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك من بداية دورة المجلس الثانية بتاريخ 23/06/2020م وحتى انتهائها بتاريخ 22/06/2023م.

7 - التصويت على التعديل على المادة (18) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء.

8 - التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الثانية ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتبارا من 23/06/2020م وتنتهي في 22/06/2023م.

9 - التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي (يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة وأن يحدد مدتها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها).

10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم " والتي لأعضاء مجلس الإدارة كل من المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم والمكرم/ بندر سليمان البحيري والمكرم/ مروان أحمد إبراهيم والمكرم/ بهاء الدين الشربيني مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتان، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لاستئجار خدمات العمالة، علماً بأن قيمة التعامل لعام 2019م بلغت (52,371,996) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

11 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية والمملوكة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) لشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لأعضاء مجلس الإدارة كل من المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم والمكرم/ بندر سليمان البحيري والمكرم/ مروان أحمد إبراهيم والمكرم/ بهاء الدين الشربيني مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، علماً بأن قيمة التعامل لعام 2019م بلغت (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

12 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع (شركة تابعة لشركة أسواق عبد الله العثيم) والتي لأعضاء مجلس الإدارة كل من المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم والمكرم/ بندر سليمان البحيري والمكرم/ مروان أحمد إبراهيم والمكرم/ بهاء الدين الشربيني مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، علماً بأن قيمة التعامل لعام 2019م بلغت (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

13 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بقيمة قدرها (1,659,793) ريال وستتم في عام 2020م بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء (شركة تابعة لشركة زميلة لشركة أسواق عبد الله العثيم) والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

14 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بقيمة قدرها (418,515) ريال وستتم في عام 2020م بين الشركة وشركة امتياز الرياض (شركة تابعة لشركة زميلة لشركة أسواق عبد الله العثيم) والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

15 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بقيمة قدرها (334,353) ريال، وستتم في عام 2020م بين الشركة وشركة ليدار الترفيهية للاستثمار (شركة تابعة لشركة زميلة لشركة أسواق عبد الله العثيم) والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

16 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، علماً بأن قيمة التعامل لعام 2019م بلغت (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

17 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بقيمة قدرها (60,000) ريال وستتم في عام 2020م ولمدة سنة بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم "والتي لأعضاء مجلس الإدارة كل من المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم والمكرم/ بندر سليمان البحيري والمكرم/ مروان أحمد إبراهيم والمكرم/ بهاء الدين الشربيني مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عقارات بمدينة الرياض ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

18 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم "والتي لأعضاء مجلس الإدارة كل من المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم والمكرم/ بندر سليمان البحيري والمكرم/ مروان أحمد إبراهيم والمكرم/ بهاء الدين الشربيني مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عقارات بمدينة الخبر ولمدة سنة وبقيمة قدرها (85,463) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

19 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بقيمة قدرها (23,400,000) ريال وستتم في عام 2020م بين الشركة وشركة رمال السواحل والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ إبراهيم العندس مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لاستئجار خدمات العمالة، ولاتوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

20 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بقيمة قدرها (151,799) ريال وستتم في عام 2020م بين الشركة وشركة طازج والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ ياسر الزغيبي مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لاستئجار خدمات العمالة، ولاتوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.